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Comité de accionistas

Como miembro del Comité de accionistas, usted supervisa la empresa a través del Dossier del consejo: indicadores financieros principales, tendencias trimestrales, gobernanza y riesgos, y cifras agregadas de plantilla y cartera de clientes para el período de informe elegido. El dossier es de solo lectura y no nombra a ninguna persona, cliente ni pedido.

Iniciar sesiónTodas las guías por función

Guía de inicio

  1. Abre el enlace de acceso de tu invitación e introduce tu correo de trabajo y la contraseña que recibiste.
  2. Si olvidas la contraseña, elige «Olvidé mi contraseña» y después «Enviar instrucciones de recuperación».
  3. El botón «Iniciar sesión» abre la aplicación en el idioma de esta página.
  4. Tras iniciar sesión se abre la página Comité de accionistas — dossier del consejo (entrada Dossier del consejo en el menú lateral). Es la única pantalla de su cuenta.
  5. Revise el Período del informe en la parte superior: el Período está en Trimestre por defecto. Elija Mes o Año, o introduzca fechas Desde y Hasta, y haga clic en Aplicar.
  6. Indicadores principales y Requiere atención resumen el período en la parte superior; debajo, el dossier tiene tres pestañas: Resumen, Finanzas y caja y Gobernanza y riesgos.

Procesos de principio a fin

Revisar el dossier del consejo antes de una reunión

Empieza cuando: Hay una reunión del comité programada o se ha cerrado un período de informe.

  1. Abra Dossier del consejo, ajuste el Período del informe al período del orden del día y haga clic en Aplicar.
  2. Lea Indicadores principales: Ingresos, Margen bruto y Pedidos expedidos frente al período anterior, y Cuentas por cobrar vencidas. La indicación Generado el muestra cuándo se elaboraron las cifras.
  3. En la pestaña Resumen, lea el gráfico Tendencia trimestral (Ingresos, Costes directos y Margen bruto por trimestre) y el gráfico Pedidos expedidos.
  4. Despliegue Plantilla / Cartera de clientes para ver Tasa de margen bruto, Expedición puntual, Cuota de los 5 principales y Peso del coste laboral, las tarjetas Plantilla y Cartera de clientes, y la Situación de seguridad.
  5. Use la barra de herramientas del gráfico para exportarlo en PNG, exportar sus datos en CSV o ampliarlo para proyectarlo.
  6. Anote los puntos que desea plantear en la reunión.

Resultado: Dispone de una visión completa y coherente del período, con gráficos listos para la documentación de la reunión.

Siguiente paso: La Dirección ejecutiva presenta y explica las cifras; envíele sus preguntas antes o durante la reunión.

Dar seguimiento a los puntos señalados

Empieza cuando: El bloque Requiere atención del dossier señala cuentas por cobrar vencidas o hallazgos de auditoría.

  1. En Requiere atención, lea Cuentas por cobrar vencidas con el número de facturas vencidas, y Hallazgos de auditoría con los recuentos Abiertos — críticos, Abiertos — altos y Hallazgos atrasados.
  2. Haga clic en Revisar finanzas: la pestaña Finanzas y caja muestra Ingresos, Costes directos y Margen bruto, la Tendencia financiera, los Ingresos por dominio y la tabla de presupuestos.
  3. Haga clic en Revisar gobernanza: la pestaña Gobernanza y riesgos muestra el Registro de riesgos, los Hallazgos de auditoría, el Cumplimiento, la Situación regulatoria y la Sostenibilidad.
  4. En el Registro de riesgos, compruebe el Área y la Gravedad (Crítica, Alta, Media o Baja) de cada riesgo abierto.
  5. Si no hay nada señalado, el bloque muestra Sin incidencias señaladas en este informe.

Resultado: Sabe qué riesgos financieros y de gobernanza requieren debate y cuál es su gravedad.

Siguiente paso: Pida a la Dirección ejecutiva explicaciones y las acciones correctivas emprendidas por los equipos afectados.

Todas las funciones

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  • Dossier del consejoDossier del consejo para el comité de accionistas: KPI principales, tendencias trimestrales, gobernanza y agregados de plantilla y cartera de clientes.

Qué puedes abrir

Estas áreas describen el acceso inicial asignado a esta función.

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Tareas habituales

Cambiar el período del informe

  1. En Período del informe, elija Mes, Trimestre o Año en Período.
  2. Para un rango concreto, complete Desde y Hasta, o deje ambos vacíos para usar el período natural en curso.
  3. Haga clic en Aplicar; todo el dossier usa ahora esas fechas.

Exportar un gráfico para la reunión

  1. Localice el gráfico en el dossier, por ejemplo Tendencia trimestral o Pedidos expedidos.
  2. Use la barra de herramientas del gráfico para exportarlo en PNG o exportar sus datos en CSV.
  3. Amplíe el gráfico para mostrarlo a pantalla completa durante la reunión.

Comparar con un período anterior

  1. Lea la comparación con el período anterior que aparece bajo cada indicador principal.
  2. Para ver otro período, cambie el Período del informe y haga clic en Aplicar.
  3. Siga los ingresos, los costes y el margen trimestre a trimestre en el gráfico Tendencia trimestral.

Límites y ayuda

Solo puede consultar el Dossier del consejo. No tiene acceso al Panel del CEO, a las operaciones, pedidos, cuentas de clientes, facturas ni expedientes del personal; no puede modificar datos ni gestionar usuarios. Pida explicaciones sobre las cifras a la Dirección ejecutiva y consulte las cuestiones de acceso con el Administrador del socio.

contact@ysendgroup.com

Centro de ayuda

Preguntas frecuentes

¿Por qué no puedo abrir pedidos, clientes o empleados concretos?

El comité supervisa la empresa, no la gestiona: el Dossier del consejo solo muestra cifras agregadas. Para el detalle de una cifra, consulte a la Dirección ejecutiva.

¿El dossier identifica a personas?

No. Las cifras de plantilla, cartera de clientes y seguridad son agregadas; la Situación de seguridad indica expresamente que no se identifica a ninguna persona.

Un enlace compartido muestra Este enlace tiene un período de informe no válido. Se muestra el trimestre actual. ¿Qué significa?

No se pudo leer el período del enlace, por lo que se muestra el trimestre actual. Vuelva a ajustar el Período del informe y haga clic en Aplicar.